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无业男子高息相诱层层设套 骗走房产老板二百万元

桂林日报  2015-05-20 09:32

[摘要] 无业男子莫某,利用其姐经营的一家商贸公司作幌子,谎称自己是该公司负责人、大股东,并制作假公司营业执照蒙骗一位房地产老板,后者被诈骗人民币200万元。莫某诈骗得手后逃往外地躲藏,其后又悄悄潜回桂林,结果被我市警方擒获。5月15日,秀峰区检察院以莫某涉嫌合同诈骗罪,将其批准逮捕。

无业男子莫某,利用其姐经营的一家商贸公司作幌子,谎称自己是该公司负责人、大股东,并制作假公司营业执照蒙骗一位房地产老板,后者被诈骗人民币200万元。莫某诈骗得手后逃往外地躲藏,其后又悄悄潜回桂林,结果被我市警方擒获。5月15日,秀峰区检察院以莫某涉嫌合同诈骗罪,将其批准逮捕。

“野马”摇身变大股东

莫某(40岁,桂林市人)早年一直混迹于桂林市旅游“野马”行业,能说会道,坑蒙拐骗的事也常干。后来,莫某在其姐的指导下做点小生意,但一直没能“咸鱼翻身”,反而欠了一屁股外债,做梦都想一夜暴富。2014年7月的一天,莫某的一位债主大勇上门来催其偿还10万元钱。对方还说,因其一笔200万元贷款即将到期,需要续贷就得按银行程序走流水,凑足200万元还银行,莫某遂打起歪主意,一场诈骗闹剧拉开了帷幕。

随后,莫某叫来朋友于某,要求对方冒充大勇,向一房地产公司老板覃某借钱,于某有顾虑,怀疑莫某偿还200万元的能力。莫某诱惑道:你帮个忙,你借我的8000元钱就不用还了,于某犹豫两天之后同意了。随后,莫某持大勇的身份证复印件(此前莫某与大勇有业务往来,有意保留对方的复印件)及于某的照片,通过街头办证广告电话,花钱请不法人员制作了一张大勇的假身份证(照片是于某,身份证信息均为大勇),同时制作假商贸公司企业法人营业执照,为诈骗钱财做好准备。

制假证冒假名骗了200万元

随后,莫某通知大勇,近期有一笔款项将进他的账户,届时可偿还大勇的欠款,大勇没有异议。当年8月上旬的一天,莫某打电话给房地产老板覃某,称其朋友大勇有一笔200万元的银行贷款即将到期,需要借款200万元过账续贷,还表示愿付月息3%,其愿意当担保人。此前,莫某已对覃某胡诌,自己是其姐商贸有限公司的负责人,占有该公司49%的股权。当天,莫某还将假企业法人营业执照给覃某过目,执照的法人代表确系莫某。覃某有点心动,表示如贷款事项真实可考虑借款。

为了慎重,覃某还指派其助手小王与莫某一道,去银行核实大勇200万元贷款到期续贷事项。经核查确认后,覃某同意借款200万元给大勇,借款期限两个月。8月11日,莫某带于某(此时的身份是“大勇”)与小王在伏波山附近一茶楼见面,小王仔细核实了“大勇”的假身份证,确认后并复印,随后,于某冒充大勇与小王签订了200万元的借款合同。

8月12日,覃某指派公司出纳员将200万元打入了大勇的账户。当日,莫某一直守候在大勇的公司,下午约4时,当大勇的手机信息确定有200万元进账后,莫某立即到银行,将190万元划入自己的账户,剩余10万元还大勇的欠款。

潜逃两个月终被擒

从2014年10月至12月,覃某多次催促莫某还款,后者则搪塞、推脱,2015年1月上旬一天,莫某再找不出理由蒙蔽覃某,便提出签订商贸公司(其姐的公司)担保还款协议,莫某再找人制作公司组织机构假代码证及假公章。1月14日,莫某与于某和覃某及助手小王签订了担保还款协议,协议借款由某商贸公司承担,并加盖假公章,于某再次冒充大勇在协议上签字。

1月27日后,覃老板再也联系不上莫某,遂让小王赶紧找“大勇”。见面后,小王告知莫某已失踪,“大勇”意识到问题的严重性,方才交代其并非“大勇”,真实身份是于某,是莫某要自己冒充“大勇”。此时,覃老板确定自己被骗了,迅速报案。据调查,期间莫某曾通过小王给付覃老板利息十余万元,目的是稳住后者。

3月30日,覃老板获悉莫某在桂林出现,遂约对方翌日在喜来登酒店见面。3月31日下午3时,莫某现身酒店大堂,与覃老板见面,至下午4时,数名公安民警出现,表明身份后将莫某带走。经调查,莫某诈骗的款项已部分被其用于偿还债务及挥霍。

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